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黔西花都村鎮銀行有限責任公司2023年第一次股東會
發布時間:2024-01-05 14:59:33  文章來源:  瀏覽: 次  字體大?。骸?a href="javascript:ContentSize(16)">大】【】【
一、會議的召集、召開和出席情況
(一)會議召開的時間與地點:黔西花都村鎮銀行有限責任公司(簡稱“本行”) 2023年第一次股東會(簡稱“本次會議”)于2023年12月27日在黔西花都村鎮銀行二樓會議室(貴州省畢節市黔西縣文化路)舉行。
 ?。ǘ┕蓶|出席情況:本行股份總額40000000股,其中有效表決股份總額40000000股,出席本次大會的股東(含代理人)共13人,代表有效表決權股份39200000股,占本行總有效表決權股份的98%。
 ?。ㄈ┱偌闆r:本次會議由本行董事會召集,吳格董事長主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》(簡稱“《公司法》”)等法律法規及《公司章程》的規定。
(四)出席情況:本行在任董事4人,出席4人;本行在任監事3人,出席3人。
二、會議內容
 (一)表決議案
(1)審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司股東王文德股權繼承的議案》;
(2)審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司修訂公司章程的議案》; 
(3)審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司聘用外審機構的議案》;  
(4)審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司執行董事薪酬管理辦法》;  
(5)審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司執行董事高質量考核辦法》;
(6)審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會議事規則》 
(7)審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會董事選舉辦法》;
(8)審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司選舉第五屆董事的議案》;
(9)審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司成立第一屆監事會的議案》;
(10)審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司監事會議事規則》;
(11)審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司監事會監事選舉辦法》;
(12)審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司選舉第一屆監事會非職工監事的議案》。
三、審議事項表決情況
  1.審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司股東王文德股權繼承的議案》;
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司股東王文德股權繼承的議案》。
  2.審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司修訂公司章程的議案》;
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的2/3,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司修訂公司章程的議案》。
3.審議《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司聘用外審機構的議案》;
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《關于提請審議黔西花都村鎮銀行有限責任公司聘用外審機構的議案》。
4.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司執行董事薪酬管理辦法》;
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司執行董事薪酬管理辦法》。
5.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司執行董事高質量考核辦法》。
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司執行董事高質量考核辦法》。
6.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會議事規則》。
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會議事規則》。
7.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會董事選舉辦法》。
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會董事選舉辦法》;。
8.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司選舉第五屆董事的議案》。
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司選舉第五屆董事的議案》。
9.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司成立第一屆監事會的議案》。
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司成立第一屆監事會的議案》。
10.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司監事會議事規則》。
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司監事會議事規則》。
11.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司監事會監事選舉辦法》。
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司監事會監事選舉辦法》。
12.審議《黔西花都村鎮銀行有限責任公司選舉第一屆監事會非職工監事的議案》。
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行有限責任公司選舉第一屆監事會非職工監事的議案》。
四、律師見證情況
  本次會議經貴州蓮城律師事務所何鈞、胡順友律師見證,并出具了法律意見書,認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關事項符合《公司法》等法律法規和本行《章程》的規定,本次臨時股東大會的表決結果合法有效。
  特此公告。
 
 
  黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會
2024年1月5日
 
 
 
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